Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom
Прокуратурой Новоуральска утверждено обвинительно заключение в отношении местного жителя, участвовавшего в неправомерном обороте средств платежей
Прокуратурой Новоуральска утверждено обвинительно заключение в отношении местного жителя, участвовавшего в неправомерном обороте средств платежей
Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, занимающегося фиктивной регистрацией юридический лиц и открытием расчётных счетов. Мужчина, 1984 г.р. обвиняется в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
По версии следствия, обвиняемый в период времени с 01.05.2022 по 07.06.2022 предоставлял свой документ удостоверяющий личность – Паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному в ходе следствия лицу, в целях регистрации на его имя юридических лиц, становясь их номинальным директором.
В последующем, после регистрации юридических лиц, став их номинальным руководителем, в период с 07.06.2022 по 13.07.2023, обратился в офисы банков и открыл 17 расчётных счетов организаций с возможностью их распоряжения удаленно при помощи сети «Интернет» и СМС-кодов. После чего, электронные средства платежей и данные электронных носителей информации, предназначенных для управления расчётными счетами фирм, открытых на него как на подставное лицо, переданы неустановленным в ходе следствия лицам.
Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. За совершение им преступных действий он получил вознаграждение в размере 4 000 рублей. Прокуратурой ЗАТО г. Новоуральск подан иск о взыскании незаконно полученного дохода.
Дело направлено на рассмотрение в Новоуральский городской суд.
По информации прокурора ЗАТО г. Новоуральск старшего советника юстиции С.В. Саноцкого
Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, занимающегося фиктивной регистрацией юридический лиц и открытием расчётных счетов. Мужчина, 1984 г.р. обвиняется в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и 17 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
По версии следствия, обвиняемый в период времени с 01.05.2022 по 07.06.2022 предоставлял свой документ удостоверяющий личность – Паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному в ходе следствия лицу, в целях регистрации на его имя юридических лиц, становясь их номинальным директором.
В последующем, после регистрации юридических лиц, став их номинальным руководителем, в период с 07.06.2022 по 13.07.2023, обратился в офисы банков и открыл 17 расчётных счетов организаций с возможностью их распоряжения удаленно при помощи сети «Интернет» и СМС-кодов. После чего, электронные средства платежей и данные электронных носителей информации, предназначенных для управления расчётными счетами фирм, открытых на него как на подставное лицо, переданы неустановленным в ходе следствия лицам.
Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. За совершение им преступных действий он получил вознаграждение в размере 4 000 рублей. Прокуратурой ЗАТО г. Новоуральск подан иск о взыскании незаконно полученного дохода.
Дело направлено на рассмотрение в Новоуральский городской суд.
По информации прокурора ЗАТО г. Новоуральск старшего советника юстиции С.В. Саноцкого
03:59 30.06.2023 16+
Выбор редакции